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Definição de Lavagem de dinheiro | Conceito e Significado de Lavagem de dinheiro

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Lavagem de dinheiro é a ação e o efeito de clareamento, um verbo que se relaciona com a ação de limpar alguma coisa. O processo é para purificar ou remover manchas de alguma coisa, mas pode também dizer e ser de uma forma simbólica (ao tentar apagar ou limpar desacreditar ou culpar).
Dinheiro, por outro lado, é um meio de troca que uma empresa concorda em pagar por propriedade, bens, serviços e obrigações. Estas são as notas que são utilizadas não só como um meio de troca, mas também como uma unidade de conta e moedas.
O conceito de lavagem de dinheiro refere-se a actividade exercida para ocultar a origem dos fundos tendo sido obtidos através de actividades ilegais. A finalidade da lavagem de dinheiro é que o dinheiro aparece como o resultado da atividade econômica ou financeira legal.
Quem lava dinheiro, portanto, procura legitimar os lucros do tráfico de drogas, corrupção, sonegação, contrabando, venda de armas ou seqüestro, entre outras atividades, para que o dinheiro pode entrar e ser distribuído no sistema financeiro.
Quando o dinheiro é fruto de uma atividade ilegal, não está declarado como a placa de tesouraria ou qualquer outra agência do governo porque esta declaração exigiria a confessar sua origem ilícita. O agressor, que, portanto, não há justificação para explicar tais receitas ou seu padrão de vida, começou a lavar os ativos cair dentro do sistema jurídico.
Existem muitas técnicas usadas para lavagem de dinheiro, tais como a criação de empresas de fachada (fictícias) ou a compra de mercadorias no líquido de dinheiro.
Publicado para fins educacionais
Significados, definições, conceitos de uso diário

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